Перевірка контрагента перед укладанням договору – це обов’язковий етап для захисту вашого бізнесу від недобросовісних партнерів, фінансових втрат та юридичних проблем. У цій статті ми детально розглянемо, як перевірити контрагента в Україні, використовуючи безкоштовні та платні онлайн-сервіси.
<h2>Чому важлива перевірка контрагента</h2>
У зв’язку з популярністю нашого поста про мінімізацію ризиків при купівлі нерухомості, ми підготували для підприємців рекомендації, які дозволяють визначити добропорядність контрагента при укладенні Договору. Якщо Ви не хочете в майбутньому судитися з фірмою-пустушкою і мати проблеми з податковими органами, скористайтеся наступними ресурсами.
<h2>1. Єдиний державний реєстр (ЄДР)</h2>
1. https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search – єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. По коду ЄДРПОУ для юридичної особи та ІПН для фізичної особи ви можете дізнатися:
як давно особа зареєстрована;
чи не перебуває особа в статусі припинення / ліквідації;
уточнити місце реєстрації особи та перевірити, чи співпадає воно з фактичною адресою;
дізнатися розмір статутного капіталу (чим більше, тим краще), хто керівник / підписант і які обмеження для угод є у цих осіб;
які основні види діяльності;
чи відкриті виконавчі провадження;
коли були останні зміни засновників.
<h2>2. YouControl та OpenDataBot</h2>
2. https://youcontrol.com.ua/ і https://opendatabot.ua/ – та сама інформація, проте більш розширена. Крім вищезазначеного тут Ви можете отримати інформацію про те, чи бере участь Ваш контрагент в державних тендерах та яких саме. З особистого досвіду скажу, якщо потенційний контрагент активний учасник, а ще краще – переможець державних закупівель, з ним можна мати справу. Ці ресурси також підтягнуть Вам інформацію з податкових сайтів, а саме – статус платника ПДВ, єдиного податку та наявність податкового боргу. Opendata також покаже, як часто Ваш майбутній клієнт судиться.
<h2>3. Реєстр боржників</h2>
3. https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors – реєстр боржників. Якщо майбутній контрагент боржник – будьте обережні і вимагайте додаткових гарантій / забезпечень.
<h2>4. Єдиний державний реєстр судових рішень</h2>
4. https://court.gov.ua/fair/ – сайт судової влади. У графі “Сторона по справі” вкажіть Вашого партнера, подивіться які суди зараз слухають справи з його участю і що це за суперечки. Якщо до нього є претензії по оплаті і їх багато, однозначно Вам слід відмовитися від таких відносин. Теж саме зробіть з керівником і засновниками партнера: перевірте, чи полюбляють вони судитися і як часто до них пред’являються позови. Який характер спорів.
5. Реєстр судових рішень.
reyestr.court.gov.ua
По назві юридичної особи, отримаєте дані про всі судові акти, в яких вона зустрічається. В тому числі ухвали слідчих суддів. Це дуже корисно для аналізу. Нажаль не працює по фізичним особам.
<h2>6. Перевірка податкової інформації</h2>
6. https://tax.gov.ua/businesspartner – ресурс податкового органу, дозволяє дізнатися податкову інформацію про Вашого майбутнього партнера.
<h2>7. Реєстр прав на нерухоме майно</h2>
7. https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=1 – недорогий платний ресурс, що надає цінну інформацію,- виписки про дані з реєстру прав на нерухоме майно. Чим більше нерухомості у Вашого контрагента, тим більше шансів на його порядність. Зверніть увагу чи немає на власності арештів та іпотек.
Вся отримана інформація підкаже Вам, чи варто працювати з партнером на довірливих відносинах. Можливо необхідно вимагати додаткових гарантій майбутній платежів чи операцій. В деяких ситуацій взагалі краще відмовитись.
<h2>Висновок: як захистити свій бізнес</h2>
Перевірка контрагента – це не просто формальність, а необхідна міра безпеки для вашого бізнесу. Регулярна перевірка партнерів допоможе:
• Уникнути фінансових втрат та судових спорів
• Забезпечити юридичну чистоту угод
• Мінімізувати репутаційні ризики
• Виявити потенційні проблеми до укладання договору
Використовуйте комплексний підхід: поєднуйте безкоштовні державні реєстри з платними аналітичними сервісами для отримання повної картини надійності вашого майбутнього партнера.
<strong>Потрібна професійна юридична консультація щодо перевірки контрагента?</strong> Адвокатське бюро Дмитра Кузьміна надає комплексні послуги з перевірки надійності бізнес-партнерів та юридичного супроводу укладання договорів.