Справа СБУ щодо валютного обмінника: повернули 2 млн грн, закрили провадження
Кримінальне провадження | Закрито у 2020 році; СБУ, додаткова перевірка
Обставини справи
Клієнт експлуатував валютний обмінник. Служба безпеки порушила кримінальне провадження за незаконну валютну діяльність, в ході обшуку вилучено близько 2 млн грн готівкою. Однак доведення вини клієнта було недостатнім, що стало підставою для закриття справи.
Позиція захисту
Адвокат з кримінальних справ побудував захист на таких аргументах:
- діяльність клієнта не містила ознак вини за ст. 199 КК України
- вилучена готівка належала клієнту законно, а як робоча валюта — не дозволено було визнавати її предметом злочину
- обшук проведено з порушенням вимог ст.234 КПК України
- слідчий не довів зв’язок між діяльністю клієнта і ознаками кримінального правопорушення
Рішення суду
Кримінальне провадження закрито, вилучені понад 2 млн грн готівкою повернуто клієнту.
Провадження закрито у 2020 році.
Чи можна повернути вилучене майно, якщо справу закрито?
Так. Після закриття провадження можна звернутись до слідчого з клопотанням про повернення арештованого майна. Адвокат з кримінальних справ допоможе відновити права на майно, навіть після закриття справи.
Що робити, якщо СБУ дозволіла кримінальне провадження?
При дозволі провадження СБУ або іншими правоохоронними органами — терміново зверніться до адвоката. Адвокатське бюро Дмитра Кузьміна має досвід захисту у справах з участю СБУ та інших силових структур. Зверніться за консультацією в перший же день після повідомлення про події.